台中水房吸收记帐士申设32人头户 替假投资诈团洗钱逾1.3亿
警方查扣人头公司大小章等证物。（警方提供）
〔记者许国桢／台中报导〕以苏姓男子为首的水房集团为规避查缉，吸收记帐士申设人头公司，取得大量人头帐户后替假投资诈团洗钱，案经刑事局中部打击犯中心循线追查，陆续逮捕连同苏男及记帐士在内共涉案14人，初步清查已替诈团洗钱超过1.3亿元，裁定扣押不法所得786万余元，询后全案依诈欺等罪嫌送办，检方声押苏等苏等5人获准。
刑事局中打第五队长黄昭瑜今天说明案情指出，该队去年底依据打诈情资研析小组分析资料，发现有诈欺水房招募成员担任人头公司负责人，由特定记帐士负责处理申设人头公司流程，再以公司名义申办金融帐户作为洗钱工具，专替假投资诈欺集团从事洗钱。
而诈骗集团在脸书、YOUTUBE及LINE投放广告，吸引被害人加入LINE投资群组，分享投资股票获利讯息，诱使被害人下载假投资股票平台APP，并将投资款项汇入指定之人头帐户，经诈欺水房层转投资款项至人头公司帐户后，便指挥集团车手假藉工程款及货款等名义，临柜大额提领诈骗赃款。
全案报请台中地检署履股检察官指挥侦办，并与台中、台北、云林、彰化警局等单位共组专案小组，分三波执行查缉行动，先在今年2月至4月间陆续查获具帮派背景的苏姓男子（30岁）及旗下水房集团成员到案，今年7月扩大清查记帐士、人头公司负责人等集团成员，共查获苏男等14人到案。
警方同时查扣手机、电脑、存折、金融卡、公司大小章，以及不法所得786万余元等赃证物，用以申办洗钱帐户的人头公司计有32家，清查被害人逾51人，诈骗得手金额超过1亿3000万元，全案询后依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪嫌移送台中地检署侦办。
刑事局表示，经分析近年来诈欺犯罪型态，多以投资「虚拟货币」或「飙股」为话术，诱骗被害人不断入金投资，察觉遭诈骗时财产已损失甚钜，请民众务必提高警觉，如有疑似诈骗电话或讯息相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线查证。
警方查扣不法所得786万余元。（警方提供）
